manual maestro del procedimiento y desarrollo de la etapa de investigación en materia penal 9 pasos y sus elementos

MANUAL MAESTRO

DEL PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO

DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN

EN MATERIA PENAL

9 PASOS Y SUS ELEMENTOS

COMENTADO POR LOS 4 CRITERIOS

LITIGANTE, FISCAL, JUEZ Y MAGISTRADO

Definición jurídica, procedimiento, comentarios, fundamento legal y ejemplos prácticos

PRECIO $690

PASTA DURA 361 PAGINAS 

CONTENIDO

ÍNDICE

Definición jurídica CNPP        3

Elementos esenciales:           3

1) Como litigante (defensa)   5

2) Como fiscal (Ministerio Público)       5

3) Como juez de control         6

4) Como magistrado (órgano colegiado)              6

Ejemplo práctico (sintético)  7

Referencia jurisprudencial (orientativa)               8

COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL 9

Comentario jurídico especializado        12

ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN  15

Definición jurídica (conforme al CNPP) 15

Componentes esenciales       16

Efectos procesales 18

Observación práctica             19

1) Como litigante (defensa)   19

2) Como fiscal (Ministerio Público)       20

3) Como juez de control         20

4) Como magistrado (órgano colegiado)              21

Ejemplo práctico (sintético)  21

Referencia jurisprudencial (orientativa)               22

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   23

A) INVESTIGACIÓN INICIAL    24

Definición jurídica (conforme al CNPP) 24

Características esenciales      24

Efectos procesales 26

1) Como litigante (defensa)   26

2) Como fiscal (Ministerio Público)       27

3) Como juez de control         27

4) Como magistrado (órgano colegiado)              28

Ejemplo práctico (sintético)  28

Referencia jurisprudencial (orientativa)               29

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   30

I. Formas de inicio: denuncia, querella o requisito equivalente          32

I. Denuncia             32

Definición jurídica (conforme al CNPP) 32

Características y efectos esenciales      33

1) Como litigante (defensa)   34

2) Como fiscal (Ministerio Público)       35

3) Como juez de control         35

4) Como magistrado (órgano colegiado)              36

Ejemplo práctico (sintético)  36

Referencia jurisprudencial (orientativa)               37

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   37

1. Naturaleza jurídica de la denuncia    38

2. Sujetos legitimados para presentarla               40

3. Forma de presentación      42

4. Requisitos mínimos de contenido     44

1. Identificación del denunciante          45

2. Domicilio para notificaciones            47

3. Narración circunstanciada de los hechos          49

4. Señalamiento del probable responsable, si se conoce     51

5. Datos de testigos u otros elementos de orientación        53

6. Efecto jurídico inmediato  56

II. Querella             59

Definición jurídica (conforme al CNPP) 59

Características esenciales      59

Observación práctica             61

1) Como litigante (víctima/querellante)               61

2) Como fiscal (Ministerio Público)       62

3) Como juez de control         62

4) Como magistrado (órgano colegiado)              63

Ejemplo práctico (sintético)  63

Referencia jurisprudencial (orientativa)               64

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   64

1. Naturaleza jurídica             65

Ejemplo: Una persona descubre que alguien utilizó sin su autorización una fotografía personal para fines comerciales. El hecho puede constituir un delito que requiere querella para su persecución. Aunque la autoridad tenga conocimiento de la conducta y existan pruebas evidentes de la utilización indebida de la imagen, el Ministerio Público no puede iniciar formalmente la investigación ni citar al presunto responsable mientras la persona afectada no presente su querella manifestando expresamente su voluntad de que el hecho sea perseguido penalmente. Si la víctima decide no presentar querella, el asunto no podrá judicializarse, aun cuando existan indicios claros del delito.             67

2. Sujetos legitimados para presentarla               67

3. Carácter indispensable para la persecución penal           69

4. Requisitos formales           71

1. Identificación de quien la presenta   72

2. Narración circunstanciada de los hechos          74

3. Señalamiento del probable responsable, si se conoce     76

4. Datos de contacto              78

5. Manifestación expresa de voluntad de que se persiga el delito      80

6. Posibilidad de desistimiento             82

7. Ámbito de aplicación         84

III.            Requisito equivalente            86

Definición jurídica (conforme al principio y régimen del CNPP)          86

Características esenciales      87

Efectos procesales 88

1) Como litigante (defensa)   88

2) Como fiscal (Ministerio Público)       88

3) Como juez de control         89

4) Como magistrado (órgano colegiado)              89

Ejemplo práctico (sintético)  90

Referencia jurisprudencial (orientativa)               90

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   91

1.Naturaleza jurídica              91

2. Autorización de una autoridad específica        94

3. Declaratoria previa             96

4. Resolución administrativa previa      98

B) INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA 100

Definición jurídica (conforme al CNPP) 100

Características esenciales      101

Observación práctica             103

1) Como litigante (defensa)   103

2) Como fiscal (Ministerio Público)       103

3) Como juez de control         104

4) Como magistrado (órgano colegiado)              105

Ejemplo práctico (sintético)  105

Referencia jurisprudencial (orientativa)               106

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   106

1.             Inicio con la formulación de la imputación           107

1. Acto procesal formal ante el Juez de control    107

2. Delimitación de los hechos materia de investigación      110

3. Garantía del derecho de defensa      112

4. Cambio de etapa: de investigación ministerial a investigación bajo control judicial      114

2. Control judicial y fijación de plazo    117

3. Participación activa de las partes      119

4. Cierre formal de la investigación       122

PASO 1: INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 124

Definición jurídica (conforme al CNPP) 124

Características esenciales      125

Efectos procesales 126

1) Como litigante (defensa)   126

2) Como fiscal (Ministerio Público)       127

3) Como juez de control         128

4) Como magistrado (órgano colegiado)              128

Ejemplo práctico (sintético)  129

Referencia jurisprudencial (orientativa)               129

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   130

1. Conocimiento formal del hecho posiblemente delictivo 130

2. Vías legales de inicio          133

3. Activación del deber jurídico de investigar      135

4. Observancia de principios rectores   138

PASO 2: APERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN    141

Definición jurídica (conforme al CNPP) 141

Aspectos esenciales               141

Observación práctica             143

1) Como litigante (defensa)   143

2) Como fiscal (Ministerio Público)       144

3) Como juez de control         144

4) Como magistrado (órgano colegiado)              145

Ejemplo práctico (sintético)  146

Referencia jurisprudencial (orientativa)               146

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   147

1. Concepto agregado de carpeta de investigación             147

2. Elementos estructurales de la carpeta de investigación  150

Definición (conforme al CNPP)              150

Elementos esenciales            151

Efectos y requisitos formales 153

1) Como litigante (defensa)   153

2) Como fiscal (Ministerio Público)       154

3) Como juez de control         154

4) Como magistrado (órgano colegiado)              155

Ejemplo práctico (sintético)  156

Referencia jurisprudencial (orientativa)               156

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   157

1. Registro individualizado de cada acto               157

2. Fecha, hora y lugar de realización     159

a) Precisión temporal (fecha y hora exactas)       159

b) Determinación del lugar de realización            161

c) Función de control judicial 164

3. Identificación de los intervinientes   166

4. Firma o huella digital         168

5. Función jurídica de la carpeta de investigación               170

PASO 3: DIRECCIÓN Y PRÁCTICA DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN         173

Definición jurídica (conforme al CNPP) 173

Aspectos esenciales               173

Efecto procesal      175

1) Como litigante (defensa)   175

2) Como fiscal (Ministerio Público)       176

3) Como juez de control         177

4) Como magistrado (órgano colegiado)              177

Ejemplo práctico (sintético)  178

Referencia jurisprudencial (orientativa)               178

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   179

I.              Actos de investigación que NO requieren autorización judicial          180

Definición jurídica (conforme al CNPP) 180

Ejemplos habituales (no taxativos)       180

Límites y control     181

1. Inspección del lugar           182

2. Inspección de personas      185

3. Entrevistas         187

4. Reconocimiento de personas            190

5. Entrega vigilada y operaciones encubiertas     192

6. Inspección de vehículos     195

II. Actos de investigación que SÍ requieren autorización judicial        198

Definición jurídica (conforme al CNPP) 198

Condiciones y límites             200

Efectos procesales 201

1) Como litigante (defensa)   201

2) Como fiscal (Ministerio Público)       202

3) Como juez de control         202

4) Como magistrado (órgano colegiado)              203

Ejemplo práctico (sintético)  203

Referencia jurisprudencial (orientativa)               204

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   205

1. Cateo  205

2. Intervención de comunicaciones privadas        208

3. Exhumación        210

4. Toma forzosa de muestras 212

5. Reconocimiento corporal forzoso     215

III.            Función del control judicial previo        218

Definición jurídica (conforme al CNPP) 218

Aspectos esenciales               218

Consecuencias de falta de control o vicios           220

Fundamento y finalidad         220

1) Como litigante (defensa)   221

2) Como fiscal (Ministerio Público)       221

3) Como juez de control         222

4) Como magistrado (órgano colegiado)              222

Ejemplo práctico (sintético)  223

Referencia jurisprudencial (orientativa)               223

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   224

PASO 4: ASEGURAMIENTO DE INDICIOS Y CADENA DE CUSTODIA     227

Definición jurídica (conforme al CNPP) 227

Aspectos esenciales               227

Principios aplicables              229

Efectos procesales 230

1) Como litigante (defensa)   230

2) Como fiscal (Ministerio Público)       230

3) Como juez de control         231

4) Como magistrado (órgano colegiado)              231

Ejemplo práctico (sintético)  231

Referencia jurisprudencial (orientativa)               232

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   233

I. Aseguramiento de indicios 233

• Localización del indicio       234

• Fijación 236

• Levantamiento técnico       238

• Embalaje y etiquetado        240

II. Cadena de custodia            243

III. Aseguramiento de bienes 248

1. Conservar evidencia           249

2. Evitar su ocultamiento o destrucción                251

3. Garantizar la reparación del daño     253

4. Impedir la continuación de actividades ilícitas 255

IV.           Inventario formal   256

V. Notificación al propietario o poseedor             258

VI.           Declaratoria de abandono     260

PASO 5: DERECHOS DE LAS PARTES EN INVESTIGACIÓN     263

Definición jurídica (conforme al CNPP) 263

Principales derechos de la persona imputada y su defensa 263

Principales derechos de la víctima/ofendido        264

Efectos y límites    266

1) Como litigante (defensa)   266

2) Como fiscal (Ministerio Público)       267

3) Como juez de control         268

4) Como magistrado (órgano colegiado)              268

Ejemplo práctico (sintético)  269

Referencia jurisprudencial (orientativa)               269

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   270

I. Derecho de la víctima a solicitar actos de investigación   270

II. Derecho del imputado y su defensor a proponer diligencias          272

III. Derecho de acceso a los registros de investigación        274

IV. Principio de defensa adecuada        276

PASO 6: FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN            279

Definición jurídica (conforme al CNPP) 279

Elementos y requisitos esenciales        279

Efectos procesales 280

Control y garantías 281

Consecuencias de irregularidades         281

1) Como litigante (defensa)   281

2) Como fiscal (Ministerio Público)       282

3) Como juez de control         283

4) Como magistrado (órgano colegiado)              283

Ejemplo práctico (sintético)  284

Referencia jurisprudencial (orientativa)               285

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   285

I. Información al imputado del hecho que se le atribuye     286

II. Control de detención         288

III. Solicitud de vinculación a proceso    290

IV. Debate sobre medidas cautelares   292

V. Inicio de la investigación complementaria       295

PASO 7: INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA      297

Definición jurídica (conforme al CNPP) 297

Características esenciales      297

1) Como litigante (defensa)   299

2) Como fiscal (Ministerio Público)       299

3) Como juez de control         300

4) Como magistrado (órgano colegiado)              300

Ejemplo práctico (sintético)  301

Referencia jurisprudencial (orientativa)               302

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   302

I. Fijación del plazo de investigación complementaria        303

II. Posibilidad de prórroga      304

III. Perfeccionamiento de datos de prueba.          306

IV. Realización de peritajes    309

V. Fortalecimiento de líneas de investigación      312

PASO 8: FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN              314

Definición jurídica (conforme al CNPP) 314

Formas principales de terminación       314

Efectos y garantías 316

1) Como litigante (defensa)   316

2) Como fiscal (Ministerio Público)       317

3) Como juez de control         317

4) Como magistrado (órgano colegiado)              318

Ejemplo práctico (sintético)  318

Referencia jurisprudencial (orientativa)               319

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   319

1. Abstención de investigar   320

2. Archivo temporal               322

3. No ejercicio de la acción penal          324

4. Criterios de oportunidad    326

5. Solicitud de sobreseimiento              328

6. Formulación de acusación 330

PASO 9: CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN FINAL          332

Definición jurídica (conforme al CNPP) 332

Elementos y requisitos esenciales        333

Observación práctica             335

1) Como litigante (defensa)   335

2) Como fiscal (Ministerio Público)       336

3) Como juez de control         336

4) Como magistrado (órgano colegiado)              337

Ejemplo práctico (sintético)  337

Referencia jurisprudencial (orientativa)               338

PROCEDIMIENTO COMENTARIO Y FUNDAMENTO LEGAL   338

I. Solicitud de sobreseimiento               339

II. Solicitud de suspensión del proceso  341

III. Formulación de acusación 343