manual maestro de la redacción de 3 delitos robo, fraude y extorción comentado por los 4 criterios

MANUAL MAESTRO DE LA REDACCIÓN

DE  3 DELITOS

ROBO, FRAUDE Y EXTORCIÓN

COMENTADO POR LOS 4 CRITERIOS

(LITIGANTE, FISCAL, JUEZ Y MAGISTRADO)

Definición jurídica, definición práctica, fundamento legal, ejemplos prácticos FORMATOS DE LOS 3 DELITOS

PRECIO $790 

PASTA DURA 874 PAGINAS 

CONTENIDO 

REDACCIÓN DE 3 DELITOS: ROBO, FRAUDE Y EXTORSIÓN  3

DEFINICIÓN JURÍDICA            3

ESQUEMA DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y LÍNEAS DE DEFENSA PARA CADA DELITO.    6

1) ROBO  6

2) FRAUDE / ESTAFA              7

3) EXTORSIÓN        9

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS COMUNES A LOS TRES DELITOS             11

ROBO      12

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 12

COMO FISCAL         12

COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA   12

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN)         13

FRAUDE / ESTAFA  13

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 13

COMO FISCAL         13

COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA   13

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN)         14

EXTORSIÓN            14

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 14

COMO FISCAL         14

COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA   14

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN)         15

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          15

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   16

● LA SUSTRACCIÓN 24

● LA MANIPULACIÓN             26

● LA COACCIÓN      28

ROBO      36

DEFINICIÓN JURÍDICA            36

ELEMENTOS ESENCIALES (TIPICIDAD)   36

ELEMENTOS ACCESORIOS RELEVANTES               37

AGRAVANTES COMUNES (VARÍAN POR LEGISLACIÓN)       37

DIFERENCIAS CON DELITOS CONEXOS  37

TIPICIDAD PENAL Y PRUEBA (LO QUE DEBE ACREDITARSE) 38

CONSECUENCIAS JURÍDICAS  38

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 38

COMO FISCAL (ACUSACIÓN)  39

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     40

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL SUPERIOR)     40

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          41

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   42

ROBO SIMPLE         51

DEFINICIÓN JURÍDICA            51

ELEMENTOS TÍPICOS              51

DIFERENCIAS CLAVE               52

PRUEBA REQUERIDA (LO ESENCIAL QUE DEBE ACREDITARSE)           52

CONSECUENCIAS JURÍDICO‑PENALES   52

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 53

COMO FISCAL (ACUSACIÓN)  53

LÍNEAS DE ACCIÓN:                53

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     54

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL SUPERIOR)     54

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          55

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   56

1. EL APODERAMIENTO         57

2. EL ÁNIMO DE DOMINIO     59

ROBO CON VIOLENCIA           67

DEFINICIÓN JURÍDICA            67

ELEMENTOS TÍPICOS (TIPICIDAD)          68

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES HABITUALES     68

DISTINCIÓN CON FIGURAS AFINES       69

PRUEBA REQUERIDA (QUÉ DEBE ACREDITARSE) 69

POSIBLES DEFENSAS TÍPICAS 70

CONSECUENCIAS JURÍDICAS  70

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 70

COMO FISCAL (ACUSACIÓN)  71

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     72

COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN/REVISIÓN)             72

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          73

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   74

· VIOLENCIA FÍSICA 77

· VIOLENCIA MORAL               79

EL ESCRITO DE DENUNCIA O QUERELLA RELATIVO AL DELITO DE ROBO            87

DEFINICIÓN JURÍDICA            87

CONTENIDO ESENCIAL DEL ESCRITO     87

FORMALIDADES Y REQUISITOS PROCESALES       89

EFECTOS JURÍDICOS INMEDIATOS        90

MEDIDAS URGENTES QUE PUEDEN SOLICITARSE 90

PRECAUCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS 90

DIFERENCIAS PRÁCTICAS ENTRE DENUNCIA Y QUERELLA   91

COMO LITIGANTE (DENUNCIANTE/QUERELLANTE — ABOGADO DE LA VÍCTIMA)             91

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  92

COMO JUEZ (ÓRGANO RECEPTOR EN CASO DE QUERELLA O CONTROL DE DILIGENCIAS) 92

COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE ALZADA/REVISIÓN)   93

EJEMPLO PRÁCTICO (MODELO SINTÉTICO DE CONTENIDO Y PETICIONES)        93

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   95

EJEMPLO DE DENUNCIA DE ROBO CON VIOLENCIA             108

FRAUDE  113

DEFINICIÓN JURÍDICA            113

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL TIPO PENAL        113

MODALIDADES Y EJEMPLOS FRECUENTES           114

PRUEBA Y CONFIGURACIÓN PROBATORIA          115

DIFERENCIAS FRENTE A FIGURAS AFINES            115

CONSECUENCIAS JURÍDICAS (GENERALES)          116

LÍNEAS DE DEFENSA HABITUALES        116

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 117

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  117

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     118

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL DE APELACIÓN)             118

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          118

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   119

MODALIDADES DEL FRAUDE 125

DEFINICIÓN JURÍDICA            125

OBSERVACIONES COMUNES 129

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 130

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  130

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     131

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL SUPERIOR)     131

EJEMPLO PRÁCTICO (ESTAFA PIRAMIDAL CON COMPONENTE ELECTRÓNICO)  131

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   133

FRAUDE PROFESIONAL          138

DEFINICIÓN JURÍDICA            138

ELEMENTOS ESENCIALES       139

MODALIDADES HABITUALES 140

DIFERENCIAS FRENTE A DELITOS AFINES             140

PRUEBA Y ELEMENTOS PROBATORIOS RELEVANTES          141

CONSECUENCIAS JURÍDICAS  141

LÍNEAS DE DEFENSA HABITUALES        142

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS Y PREVENTIVAS  142

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 143

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  143

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     144

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL SUPERIOR)     144

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          145

ACTUACIONES PROBATORIAS               145

RESULTADO POSIBLE             146

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   147

ENAJENACIÓN DE BIENES AJENOS        150

DEFINICIÓN JURÍDICA            150

ELEMENTOS ESENCIALES       150

DISTINCIONES Y MODALIDADES            151

EFECTOS JURÍDICOS               152

REQUISITOS DE VALIDEZ Y CAUSAS DE NULIDAD 152

MEDIDAS PREVENTIVAS Y REMEDIOS   153

PRUEBA Y CARGA PROBATORIA            153

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 154

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  154

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     155

COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE ALZADA/REVISIÓN)   155

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          156

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   157

CIRCULACIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS, TÍTULOS DE CRÉDITO O ENDOSOS EMITIDOS CONTRA PERSONAS INEXISTENTES O INSOLVENTES                161

DEFINICIÓN JURÍDICA            161

ELEMENTOS TÍPICOS DEL TIPO PENAL  161

MODALIDADES RELEVANTES 162

CONSECUENCIAS JURÍDICAS (GENERALES)          163

PRUEBA Y MEDIOS DE INVESTIGACIÓN 163

DEFENSAS HABITUALES        164

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES               164

RELACIÓN CON NORMATIVA MERCANTIL Y TÍTULOS DE CRÉDITO      164

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 165

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  165

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     166

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL SUPERIOR)     166

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          167

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   168

FRAUDE DEL COMPRADOR QUE RECIBE LA COSA, PERO REHÚSA PAGAR O DEVOLVERLA, Y FRAUDE DEL VENDEDOR QUE RECIBE EL PRECIO, PERO NO ENTREGA LA MERCANCÍA                172

DEFINICIÓN JURÍDICA            172

ELEMENTOS ESENCIALES (PENALES Y CIVILES)     172

TIPIFICACIÓN PENAL HABITUAL            173

EFECTOS CIVILES Y REMEDIOS              173

PRUEBA TÍPICA       173

FRAUDE DEL VENDEDOR QUE RECIBE EL PRECIO, PERO NO ENTREGA LA MERCANCÍA     174

DEFINICIÓN JURÍDICA            174

ELEMENTOS ESENCIALES (PENALES Y CIVILES)     174

TIPIFICACIÓN PENAL HABITUAL            175

EFECTOS CIVILES Y REMEDIOS              175

PRUEBA TÍPICA       175

NOTAS COMUNES DE CALIFICACIÓN Y DISTINCIÓN PRÁCTICA            176

COMO LITIGANTE (DEFENSA) 176

COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)  177

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     178

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/TRIBUNAL SUPERIOR)     178

EJEMPLO PRÁCTICO (DOBLE HIPÓTESIS, SINTÉTICO)          179

DEFINICIÓN PRACTICA FUNDAMENTO LEGAL      180

LA DOBLE VENTA   183

DEFINICIÓN JURÍDICA            183

ELEMENTOS ESENCIALES       184

ASPECTOS CIVILES Y DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD   184

ASPECTOS PENALES (CUANDO CONCURRE DOLO)               185

EFECTOS REGISTRALES Y ROLE DEL REGISTRO (INMUEBLES)             185

MEDIDAS CAUTELARES Y PREVENTIVAS               186

PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA             186

DIFERENCIAS PRÁCTICAS Y CALIFICACIÓN JURÍDICA            186

NOTA FINAL           187

COMO LITIGANTE (DEFENSA DE COMPRADOR O DEL VENDEDOR)    187

COMO FISCAL (INVESTIGACIÓN PENAL)               188

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     188

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN/APELACIÓN)    189

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          189

HECHOS  189

PRUEBAS CLAVE     190

POSIBLES RESOLUCIONES     190

ACTUACIONES PROCESALES  191

RESULTADO PRÁCTICO TÍPICO              191

DEFINICIÓN PRACTICA FUNDAMENTO LEGAL      191

PRÁCTICAS USUARIAS ABUSIVAS         194

DEFINICIÓN JURÍDICA            194

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS            195

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE (EJEMPLO: MÉXICO)     196

CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y SANCIONES          197

MEDIOS DE PRUEBA Y VALORACIÓN JUDICIAL/ADMINISTRATIVA      197

NOTAS FINALES     198

COMO LITIGANTE (DEFENSA DEL PRESUNTO USUARIO)     198

COMO FISCAL (INVESTIGADOR / MINISTERIO PÚBLICO)     199

COMO JUEZ (INSTANCIA DE CONOCIMIENTO)     199

COMO MAGISTRADO (REVISIÓN / TRIBUNAL SUPERIOR)   200

EJEMPLO PRÁCTICO (SINTÉTICO)          200

POSIBLES CALIFICACIONES Y ACCIONES:               201

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   201

SIMULACIÓN DE CONTRATOS, ACTOS O DOCUMENTOS JUDICIALES  205

DEFINICIÓN JURÍDICA            205

ELEMENTOS ESENCIALES       205

DISTINCIÓN CON OTROS DELITOS/FIGURAS        206

EFECTOS JURÍDICOS Y CONSECUENCIAS CIVILES  207

CONSECUENCIAS PENALES (CUANDO PROCEDE) 207

PRUEBA Y VALORACIÓN PROBATORIA 208

REMEDIOS PROCESALES Y MEDIDAS CAUTELARES              208

BREVE NOTA PRÁCTICA         209

1) COMO LITIGANTE (PARTE DEMANDANTE O DEMANDADA)            209

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             210

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA               210

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           211

EJEMPLO PRÁCTICO (SIMULACIÓN DE CONTRATOS/ACTOS/DOCUMENTOS JUDICIALES) 211

ELEMENTOS QUE PRUEBAN SIMULACIÓN:          212

CALIFICACIÓN JURÍDICA:        212

ACTUACIONES RECOMENDADAS:         213

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   213

RIFAS, SORTEOS O PROMESAS DE VENTA EN LAS QUE SE RETIENE EL DINERO SIN ENTREGAR LA MERCANCÍA              217

DEFINICIÓN JURÍDICA (RESUMEN PRÁCTICO)      217

1. NATURALEZA JURÍDICA     217

2. POSIBLES ILÍCITOS CIVILES 218

3. POSIBLES ILÍCITOS PENALES (SEGÚN LEY PENAL APLICABLE)          218

4. ELEMENTOS PROBATORIOS RELEVANTES        219

5. REMEDIOS Y PROCEDIMIENTOS        219

6. FACTORES QUE AGRAVAN LA CONDUCTA        220

BREVE CONCLUSIÓN PRÁCTICA             220

1) COMO LITIGANTE (PARTE AFECTADA O DEMANDADA)   220

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             221

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA               222

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           222

EJEMPLO PRÁCTICO               223

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   224

EMPLEO DE MATERIALES O MANO DE OBRA INFERIOR A LA CONVENIDA         228

DEFINICIÓN JURÍDICA (RESUMEN PRÁCTICO)      228

CONSECUENCIAS Y CALIFICACIÓN JURÍDICA         228

PRUEBA RELEVANTE              230

ACCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS O CAUTELARES         230

PLAZOS Y EXTINCIÓN DE ACCIONES      231

1) COMO LITIGANTE (PARTE AFECTADA O DEMANDADA)   231

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             232

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA               232

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           233

EJEMPLO PRÁCTICO               234

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   235

EXPLOTACIÓN DE SUPERSTICIONES, PREOCUPACIONES O IGNORANCIA MEDIANTE SUPUESTAS CURACIONES, ADIVINACIONES O EVOCACIÓN DE ESPÍRITUS              239

DEFINICIÓN JURÍDICA            239

CALIFICACIONES JURÍDICAS Y CONSECUENCIAS   239

ELEMENTOS PROBATORIOS RELEVANTES            241

FACTORES AGRAVANTES      241

MEDIDAS Y REMEDIOS PRÁCTICOS       242

1) COMO LITIGANTE (VÍCTIMA O DEMANDADO) 243

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             243

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA               244

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           245

EJEMPLO PRÁCTICO               245

DEFINICIÓN PRACTICA FUNDAMENTO LEGAL      247

FRAUDE LABORAL  250

DEFINICIÓN JURÍDICA            250

CALIFICACIONES Y ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD           250

ELEMENTOS FÁCTICOS Y PROBATORIOS RELEVANTES        252

CONDUCTAS TÍPICAS CALIFICABLES COMO FRAUDE LABORAL           252

CONSECUENCIAS Y REMEDIOS              253

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL               253

1) COMO LITIGANTE (TRABAJADOR AFECTADO O EMPRESA DEMANDADA)      254

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             254

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (JURISDICCIÓN LABORAL O PENAL SEGÚN EL CASO)          255

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           256

EJEMPLO PRÁCTICO               257

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   258

FRAUDE INMOBILIARIO         262

DEFINICIÓN JURÍDICA            262

PRINCIPALES MODALIDADES 262

ELEMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES   263

CONSECUENCIAS Y CALIFICACIONES JURÍDICAS   264

PRUEBA Y MEDIDAS INVESTIGATIVAS  264

PREVENCIÓN Y DILIGENCIA DEBIDA      265

1) COMO LITIGANTE (COMPRADOR AFECTADO O PROMOTOR/VENDEDOR DEMANDADO)             265

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             266

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (CIVIL/MERCANTIL O INSTRUCCIÓN PENAL SEGÚN EL CASO)            267

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           267

EJEMPLO PRÁCTICO               268

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   269

LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS            273

DEFINICIÓN JURÍDICA            273

ELEMENTOS TÍPICOS              274

CALIFICACIONES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS   274

PRUEBA RELEVANTE              275

MEDIDAS Y REMEDIOS PRÁCTICOS       276

1) COMO LITIGANTE (TENEDOR DEL CHEQUE O LIBRADOR DEMANDADO)        277

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             277

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (MERCANTIL/PENAL SEGÚN VÍA)        278

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           278

EJEMPLO PRÁCTICO (MÉXICO)              279

RESULTADO POSIBLE             280

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   280

OBSERVACIONES PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES          286

EJEMPLO DE ESCRITO DE FRAUDE INMOBILIARIO               287

EXTORSIÓN            293

DEFINICIÓN JURÍDICA            293

ELEMENTOS ESENCIALES       293

MODALIDADES RELEVANTES 294

CONSECUENCIAS JURÍDICAS  294

PRUEBA Y ACTUACIÓN INVESTIGADORA             294

1) COMO LITIGANTE (VÍCTIMA O IMPUTADO)     295

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             295

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (INSTRUCCIÓN O JUZGADO PENAL)    296

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           297

EJEMPLO PRÁCTICO (ESCENARIO Y ACTUACIONES)            297

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   298

DAR (ENTREGAR DINERO, BIENES, DOCUMENTOS DE VALOR).          308

DEFINICIÓN JURÍDICA            308

ELEMENTOS ESENCIALES       308

EFECTOS JURÍDICOS PRINCIPALES         309

MODOS Y REQUISITOS FORMALES RELEVANTES 309

PRUEBA Y PROTECCIÓN FRENTE A TERCEROS     310

1) COMO LITIGANTE (ENTREGANTE O RECEPTOR)              311

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             312

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA               312

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           313

EJEMPLO PRÁCTICO               313

DEFINICIÓN PRACTICA FUNDAMENTO LEGAL      315

HACER (REALIZAR UN ACTO EN BENEFICIO DEL EXTORSIONADOR).  317

DEFINICIÓN JURÍDICA            317

ELEMENTOS ESENCIALES       318

CALIFICACIÓN JURÍDICA Y EFECTOS      318

PRUEBA RELEVANTE              319

DEFENSAS Y TRATAMIENTOS PROCESALES          319

REMEDIOS Y MEDIDAS PRÁCTICAS       320

1) COMO LITIGANTE (VÍCTIMA O IMPUTADO)     321

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             321

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (INSTRUCCIÓN O JUICIO)     322

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           323

EJEMPLO PRÁCTICO               323

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   325

DEJAR DE HACER (ABSTENERSE DE REALIZAR UN ACTO LÍCITO Y LEGÍTIMO).    328

DEFINICIÓN JURÍDICA            328

ELEMENTOS ESENCIALES       328

PRINCIPALES CALIFICACIONES JURÍDICAS Y CONSECUENCIAS            329

PRUEBA Y VALORACIÓN        330

REMEDIOS Y MEDIDAS           331

1) COMO LITIGANTE (PARTE ACTORA O DEMANDADA)       332

2) COMO FISCAL (CUANDO LA OMISIÓN PUEDA REVESTIR CARÁCTER PENAL)  332

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA               333

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           334

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   336

TOLERAR ALGO (PERMITIR UNA CONDUCTA QUE NORMALMENTE NO SE ACEPTARÍA).   339

DEFINICIÓN JURÍDICA (RESUMEN PRÁCTICO, EN EL CONTEXTO DEL DELITO DE EXTORSIÓN)          339

ELEMENTOS Y MATICES RELEVANTES  339

EFECTOS JURÍDICOS EN EL DELITO DE EXTORSIÓN              340

PRUEBA Y VALORACIÓN PROBATORIA 341

CONSECUENCIAS PROCESALES Y PRÁCTICAS        341

1) COMO LITIGANTE (VÍCTIMA O PRESUNTO COLABORADOR)          342

2) COMO FISCAL (MINISTERIO PÚBLICO)             343

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (INSTRUCCIÓN O JUICIO)     343

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           344

EJEMPLO PRÁCTICO               344

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   346

DELITO DE EXTORSIÓN          352

DEFINICIÓN JURÍDICA            352

ELEMENTOS ESENCIALES       353

CONSECUENCIAS PENALES Y AGRAVANTES (RESUMEN)    354

PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES         354

DIFERENCIACIÓN CON OTROS ILÍCITOS 355

NORMATIVA APLICABLE Y PRECISIÓN   355

ARTÍCULO APLICABLE (CÓDIGO PENAL FEDERAL) 355

1) COMO LITIGANTE (VÍCTIMA O DEFENSA DEL IMPUTADO)              356

3) COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN)           357

4) COMO MAGISTRADO (TRIBUNAL DE APELACIÓN)           357

EJEMPLO PRÁCTICO (CASO TÍPICO, MÉXICO)       358

DEFINICIÓN PRACTICA Y FUNDAMENTO LEGAL   359

EJEMPLO DE ESCRITO DE DELITO DE EXTORSIÓN 371

FORMATOS DE ROBO            376

AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO (DELITO DE ROBO)          377

AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO II       384

(DELITO DE ROBO) 384

AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO (ROBO)              390

AUDIENCIA ORAL DE DECLARACIÓN PREPARATORIA (ROBO)            434

CONCLUSIONES ROBO           440

CONSIGNACIÓN O FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN INICIAL (DELITO DE ROBO)              473

AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO          519

AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (ROBO)       526

DECLARACIÓN DE UN TESTIGO III (DELITO DE ROBO)         570

DECLARACIÓN DE UN TESTIGO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA          574

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INCULPADO (CONFESIONAL)          580

(DELITO DE ROBO Y HOMICIDIO)          580

DENUNCIA DEL DELITO DE DELITO DE ROBO       595

DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE DESPOJO DE INMUEBLE, ROBO, DAÑOS, AMENAZAS, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS.        597

DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE ROBO, ABUSO DE CONFIANZA, AMENAZAS, Y LOS DEMÁS QUE RESULTEN.          602

DENUNCIA POR ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE Y ROBO  609

DENUNCIA POR EL DELITO DE ROBO    615

DENUNCIA POR ROBO Y REPARACIÓN DEL DAÑO               619

DENUNCIA ROBO DE VEHICULO            624

DENUNCIA Y QUERELLA POR EL DELITO DE ROBO Y LOS QUE RESULTEN          630

DENUNCIA Y QUERELLA POR EL DELITO DE ROBO.              634

ESCRITO DE INICIO DE DEMANDA DEL DELITO DE ROBO    637

EXPOSICIÓN DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL DELITO DE ROBO      642

INSPECCIÓN OCULAR DE VEHÍCULO POR DELITO DE ROBO 649

MODELO DE DENUNCIA DE ROBO Y DAÑOS EN PROPIEDAD              651

MODELO DE DENUNCIA O QUERELLA DE ABUSO DE CONFIANZA, ROBO, DAÑOS Y DEMÁS QUE RESULTEN  654

MODELO PARA DENUNCIAR EL DELITO EL DELITO DE ROBO              662

PARTE INFORMATIVO ROBO A NEGOCIACION     663

QUERELLA DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO              667

QUERELLA ROBO   671

FORMATOS DE FRAUDE         678

AUDIENCIA DE AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (FRAUDE)          679

CONSIGNACIÓN O FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN INICIAL III (DELITO DE FRAUDE)       704

DENUNCIA DE FRAUDE Y LO QUE RESULTE          727

DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO    732

DENUNCIA O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE          734

DENUNCIA O QUERELLA POR FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA O LOS QUE CORRESPONDAN POR LA DISPOSICIÓN ILEGAL DE MERCANCIA Y/O VALORES 739

DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE DESPOJO, FRAUDE, Y LOS DEMÁS QUE RESULTEN. 743

DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, FRAUDE, FRAUDE PROCESAL Y LOS DEMÁS QUE RESULTEN.                747

DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE Y VENTA DE SEGUROS SIN AUTORIZACIÓN LEGAL.   750

DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE, MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL, VIOLACIONES     755

DENUNCIA POR ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE Y ROBO  764

DENUNCIA POR EL DELITO DE FRAUDE 770

DENUNCIA POR FRAUDE POR TITULO DE CRÉDITO              776

MODELO DE ACUERDO DE RADICACIÓN DEL DELITO DE FRAUDE      779

MODELO DE DENUNCIA DE ACTOS ILÍCITO (ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE GENÉRICO Y ESPECÍFICO COMETIDOS EN AGRAVIO DE)        780

MODELO DE DENUNCIA DE FRAUDE ESPECÍFICO 789

MODELO DE DENUNCIA DE HECHOS TENTATIVA DE FRAUDE Y LO QUE RESULTE PRESUNTO RESPONSABLE YQUIEN RESULTE RESPONSABLE                800

MODELO DE DENUNCIA DEL FUERO COMÚN (FRAUDE PROCESAL Y LO QUE RESULTE.)  805

MODELO DE DENUNCIA O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL         812

OFRECIMIENTO DE  PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y PERICIAL EN DELITO DE FRAUDE            821

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS A UN JUEZ FEDERAL PARA LA DEFENSA DE UN PROCESADO POR EL DELITO DE FRAUDE. 827

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DOCUMENTALES POR EL PROCESADO (DELITO DE FRAUDE)              828

QUERELLA POR DELITO DE FRAUDE EN AGRAVIO DE  UNA ASOCIACIÓN CIVIL  838

FORMATOS DE EXTORSIÓN   850

DENUNCIA EL DELITO DE EXTORSIÓN   851

MODELO PARA DENUNCIAR EL DELITO DE EXTORSIÓN      853

INDICE     855